Ars: власти США хотят ловить инсайдерскую торговлю в prediction markets с помощью AI
Ars Technica пишет, что Commodity Futures Trading Commission рассчитывает использовать AI для поиска инсайдерской торговли на prediction markets. Формулировка звучит как смесь биржевого надзора и модного ML-обещания, но речь именно о попытке автоматизировать поиск подозрительных паттернов.
Пропустить к содержанию
The Commodity Futures Trading Commission хочет, чтобы мы знали, что она относится к этому очень, очень серьёзно.
На протяжении большей части прошлого года казалось, что prediction markets положили начало новому золотому веку мошенничества. На Polymarket трейдеры наживались на спекулятивных ставках, сделанных подозрительно вовремя, на геополитические события вроде рейда в Венесуэле и Iran War. Было неясно, станет ли правительство США вообще преследовать некоторых из самых вопиющих нарушителей, поскольку криптовалютная платформа Polymarket технически находилась за пределами США и не регулировалась и не лицензировалась в стране.
Теперь же Commodity Futures Trading Commission, которая надзирает за prediction markets, хочет, чтобы вы знали: она наблюдает очень, очень внимательно. Агентство ищет подозрительное поведение среди трейдеров в Соединённых Штатах, которые пробирались на офшорные рынки, включая криптовалютную платформу Polymarket — которая заблокирована в США — с помощью виртуальных частных сетей. «Мы их найдём, и мы примем меры», — заявил председатель агентства Michael Selig в интервью WIRED на этой неделе, выступая из штаб-квартиры CFTC в Washington, DC.
Selig говорит, что агентство, которое сейчас особенно компактно, наращивает штат. Как и многие другие рабочие места, «подсаженные» на AI, CFTC также делает ставку на автоматизацию, чтобы справляться с растущей нагрузкой, включая инструменты, которые анализируют торговые паттерны и выявляют потенциальные манипуляции. «У вас так много данных, — говорит Selig. — Когда мы загружаем их в AI, мы получаем действительно отличную информацию. Это может помочь нам понять, например, где мы, возможно, захотим провести расследование, или когда нам может понадобиться направить трейдеру повестку».
Помимо фирменных систем наблюдения, разработанных внутри компании, арсенал агентства включает сторонние инструменты отслеживания blockchain, такие как Chainalysis, для crypto платформ, а также ПО для выявления рыночных злоупотреблений, включая Nasdaq Smarts, для централизованных рынков. (Помимо Nasdaq Smarts, агентство не уточнило, какие именно AI-инструменты оно использует, и отказалось приводить более конкретные примеры.)
В последние месяцы заметные компании prediction markets начали активно рассказывать о том, какую работу они проделывают, чтобы ловить подозрительных бетторов.
Биржа Kalshi, базирующаяся в США и являющаяся основным конкурентом Polymarket, с готовностью объявила, что приостанавливает и наказывает клиентов, уличённых в insider trading и манипулировании рынком.
В апреле, после серьёзной негативной реакции из-за предполагаемого insider trading, Polymarket объявила о собственном партнёрстве с Chainalysis. Это было частью более широкой кампании по борьбе с манипулированием рынком. Хотя генеральный директор компании Shayne Coplan в прошлом говорил о том, почему insider trading может быть полезен для prediction markets, этой весной Polymarket изменила свой подход, обновив правила целостности рынка и объявив о партнёрстве с Palantir для своих спортивных рынков в США (сделка с Chainalysis касается офшорной платформы). Компания не ответила на запрос WIRED о комментарии для этой статьи.
По словам представителя Chainalysis Maddie Kenney, компания анализирует одни и те же данные для обоих клиентов. «Ценность, которую Chainalysis добавляет для наших клиентов, включая Polymarket и CFTC, заключается в организации данных и их обогащении атрибуциями и инсайтами, которые мы накопили за годы работы в этой сфере», — говорит она. Звучит как очень выгодная сделка для Chainalysis!
Заверения CFTC о том, что она охотится на инсайдеров, прозвучали в момент повышенного внимания к prediction markets. В марте сенатор от Connecticut Chris Murphy сказал WIRED, что подозревает сотрудников Белого дома в insider trading по контрактам, связанным с войной. В начале апреля семь членов Конгресса попросили CFTC расследовать зарубежные рынки, предлагающие контракты на события военной тематики. В письме законодатели утверждали, что комиссия имеет полномочия и обязанность сдерживать insider trading, особенно в отношении «морально омерзительных» сделок, связанных с военными действиями. Selig недавно сообщил Конгрессу, что компания рассматривает «сотни, если не тысячи» сигналов о insider trading.
Расследования не ограничиваются биржами, регулируемыми на федеральном уровне.
«Мы осуществляем надзор за рынками в глобальном масштабе», — говорит он WIRED.
Selig говорит, что агентство будет применять extraterritorial jurisdiction — свою юридическую возможность обеспечивать исполнение законов за пределами традиционных границ — когда обнаружит подозрительную активность на офшорных платформах вроде Polymarket, хотя, по его словам, это зависит от конкретного случая. «Мы используем это в экстремальных обстоятельствах», — говорит он, имея в виду, есть ли высокая вероятность, что обвинения устоят в суде. «В любом extraterritorial litigation неизбежно будут оспаривать наши полномочия, и это также может затруднить нам возможность возбуждать дела в будущем». По словам Selig, закон Dodd-Frank 2010 года даёт CFTC больше свободы для такого рода принудительных мер, предоставляя ей больше полномочий в отношении иностранных swap-операций, влияющих на США. При необходимости агентство также работает с регуляторами из других стран. «По делам, в которых мы не уверены, что выиграем, или которые находятся меньше в нашей зоне компетенции и больше относятся к иностранному вопросу, мы бы передали их иностранному регулятору», — говорит он. «Мы постоянно перенаправляем дела». (Агентство отказалось уточнить, какие именно дела оно передавало.)
Пока что в Соединённых Штатах по обвинению в insider trading был привлечён ровно один человек. 23 апреля федеральные агенты арестовали военнослужащего спецназа армии США за сделки, которые он совершил на Polymarket в прошлом году и которые были связаны с захватом бывшего лидера Венесуэлы Nicolas Maduro. После ареста Polymarket заявила, что она сигнализировала о сделке правительству.
Selig настаивает, что CFTC только начинает. Агентство будет выявлять нарушителей, говорит он — неважно, «насколько крупных или насколько мелких».
Эта статья впервые появилась на wired.com.
Wired.com — ваш незаменимый ежедневный гид по тому, что будет дальше, предлагающий самый оригинальный и полный взгляд на влияние инноваций на технологии, науку, бизнес и культуру.
83 комментария